bank-v-rf
Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий с 1 июля 2025 года требования антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ устанавливает правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма при совершении операций с использованием цифрового рубля. При этом предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением кредитных организаций – участников платформы цифрового рубля и оператора этой платформы – Банка России, пояснял ранее РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Согласно закону, при приеме на обслуживание и последующем обслуживании пользователей платформы ЦБ будет оценивать степень (уровень) совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя к одной из трех групп риска. Выявив среди пользователей платформы организации и физлиц, чьи денежные средства подлежат замораживанию (блокированию), ЦБ будет применять к ним соответствующие меры.